Visión y nueva praxis de la financiación de la delincuencia organizada

Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un nivel internacional coexisten diversos...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:  
Bibliographische Detailangaben
1. VerfasserIn: Vasco, Alberto Luna (VerfasserIn)
Medienart: Elektronisch Aufsatz
Sprache:Spanisch
Veröffentlicht: 2009
In: International e-journal of criminal sciences
Jahr: 2009, Band: 3, Seiten: 1-30
Online-Zugang: Volltext (kostenfrei)
Journals Online & Print:
Lade...
Verfügbarkeit prüfen: HBZ Gateway
Schlagwörter:
Financiación
blanqueo de capitales
crimen organizado
delincuencia transnacional
Financing
Organized crime
transnational delinquency
Money Laundering