Visión y nueva praxis de la financiación de la delincuencia organizada

Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un nivel internacional coexisten diversos...

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Bibliographic Details
Main Author: Vasco, Alberto Luna (Author)
Format: Electronic Article
Language:Spanish
Published: 2009
In: International e-journal of criminal sciences
Year: 2009, Volume: 3, Pages: 1-30
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Journals Online & Print:
Drawer...
Check availability: HBZ Gateway
Keywords:
Financiación
blanqueo de capitales
crimen organizado
delincuencia transnacional
Financing
Organized crime
transnational delinquency
Money Laundering
Description
Summary:Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un nivel internacional coexisten diversos organismos que contienen un repertorio de medidas para combatir y prevenir el crimen organizado y su financiación, que se ha visto superado por los avances relativos de la delincuencia. A partir de una visión y un análisis de los medios que los Estados Miembros disponen en la lucha contra las organizaciones criminales, este estudio aborda la hipótesis de que si el Estado suprimiese el dinero en metálico, dando uso exclusivo a las transacciones electrónicas mediante una tarjeta de características similares a las del D. N. I. electrónico, se reduciría considerablemente la delincuencia organizada.
An objective of the organized delinquency is to make emerge from the dark the originating bottoms of its criminal activity to introduce them in the legal market through money laundering, swindles, fiscal fraud etc., using different routes. In an international level there coexist diverse organisms that contains a repertoire of measures to fight and to prevent the organized crime and its financing, that has been surpassed by the relative advances of delinquency. From a vision and an analysis of the means that the States Members arrange in the fight against the criminal organizations, this study approaches the hypothesis that if the State would suppresse the metallic money (cash), giving exclusive use to the electronic transactions by means of a card of similar characteristics to the electronic D. N. I., the organized delinquency would be reduced considerably.
Item Description:Literaturverzeichnis: Seite 29-30
Physical Description:Illustrationen
ISSN:1988-7949