Visión y nueva praxis de la financiación de la delincuencia organizada

Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un nivel internacional coexisten diversos...

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Bibliographic Details
Main Author: Vasco, Alberto Luna (Author)
Format: Electronic Article
Language:Spanish
Published: 2009
In: International e-journal of criminal sciences
Year: 2009, Volume: 3, Pages: 1-30
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Journals Online & Print:
Drawer...
Check availability: HBZ Gateway
Keywords:
Financiación
blanqueo de capitales
crimen organizado
delincuencia transnacional
Financing
Organized crime
transnational delinquency
Money Laundering