Retos jurídicos en el marco de las investigaciones internas corporativas: a propósito de los compliances

En 2010 el legislador español introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en 2015, diseñó un sistema de exención basado en la existencia de compliance programs o, como el Código Penal los denomina, “modelos de organización y gestión”. En este cont...

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Main Author: León Alapont, José (Author)
Format: Electronic Article
Language:Spanish
Published: 2020
In: Revista electrónica de ciencia penal y criminología
Year: 2020, Volume: 22, Pages: 1-34
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Journals Online & Print:
Drawer...
Check availability: HBZ Gateway
Keywords:
investigaciones internas
responsabilidad penal de las personas jurídicas
Internal investigations
compliances programs
corporate criminal liability
Description
Summary:En 2010 el legislador español introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en 2015, diseñó un sistema de exención basado en la existencia de compliance programs o, como el Código Penal los denomina, “modelos de organización y gestión”. En este contexto, las investigaciones internas corporativas se erigen en un elemento esencial para el éxito de estos mecanismos de prevención y detección de delitos. En consecuencia, el objetivo principal de este trabajo es aportar una visión de conjunto sobre los principales aspectos que plantean las investigaciones internas, así como de los retos y problemas que las mismas presentan.
In 2010, the Spanish legislator introduced the criminal liability of legal persons into our legal system and, in 2015, designed an exemption system based on the existence of compliance programs or, as the Spanish Criminal Code calls them, “organizational and management models”. In this context, internal corporate investigations become an essential element for the success of these crime prevention and detection mechanisms. Consequently, the main objective of this work is to provide an overview of the main aspects that internal investigations pose, as well as the challenges and problems that they present.
ISSN:1695-0194