High-End and Cash-Based Money Laundering: Defining and Disaggregating Complex Phenomena

High End Money Laundering (HEML) was first introduced as a concept in the UK in 2014 and has since been held up, along with Cash Based Money Laundering (CBML), as the UK’s top money laundering risk (National Crime Agency (NCA), (2014). High End Money Laundering Strategy and Action Plan, accessed via...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. VerfasserIn: Matanky-Becker, Rian (VerfasserIn)
Medienart: Elektronisch Aufsatz
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2024
In: European journal on criminal policy and research
Jahr: 2024, Band: 30, Heft: 3, Seiten: 421-433
Online-Zugang: Volltext (lizenzpflichtig)
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Schlagwörter:
Financial Crime
Money Laundering
Organised Crime
Tax evasion