Responsabilidade do agente financeiro no crime de lavagem de dinheiro, willfull blindness e domínio do fato = Responsibility of the financial agent at the crime of money laundering, willfull blindness and control over the act theory
O presente artigo tem por foco o deslinde do um estudo acerca da responsabilidade imputada ao agente financeiro pela omissão de comunicar atividades suspeitas que despertem o delito de branqueamento de capitais, comumente denominado "lavagem de dinheiro", no que espera tecer comentários e...
| Autor principal: | |
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| Tipo de documento: | Electrónico Artículo |
| Lenguaje: | Portugués |
| Publicado: |
2018
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| En: |
Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal
Año: 2018, Volumen: 6, Número: 1, Páginas: 136-143 |
| Acceso en línea: |
Volltext (kostenfrei) Volltext (kostenfrei) |
| Rights Information: | CC BY 4.0 |
| Verificar disponibilidad: | HBZ Gateway |
| Palabras clave: |
| Sumario: | O presente artigo tem por foco o deslinde do um estudo acerca da responsabilidade imputada ao agente financeiro pela omissão de comunicar atividades suspeitas que despertem o delito de branqueamento de capitais, comumente denominado "lavagem de dinheiro", no que espera tecer comentários e provocações sobre a possibilidade da responsabilização criminal do referido agente pela mesma conduta, conforme normas do BACEN, jurisprudências, legislação e doutrina pátria. This article focuses on the responsibility attributed to the financial agent for the omission to report suspicious activities that arousethe crime of money laundering, in which hopes to comment and provocationsthe possibility of criminal liability of the agent by for the same conduct, according to BACEN norms, jurisprudence, legislation and homeland doctrine. |
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| Notas: | Literaturverzeichnis: Seite 142-143 |
| ISSN: | 2358-1956 |
