Resultados de búsqueda - Money Laundering Italy :: KrimDok

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Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals

por Nazzari, Mirko (Autor) Riccardi, Michele (Autor)
en: European journal of criminology, 21 (2024), 4, Seite 583-608

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Assessing money laundering risk across regions: an application in Italy

por Riccardi, Michele (Autor) Milani, Riccardo (Autor) Camerini, Diana (Autor)
en: European journal on criminal policy and research, 25 (2019), 1, Seite 21-43

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La farina del diavolo: criminalità, imprese e banche in Italia

por Masciandaro, Donato 1961- (Autor) Pansa, Alessandro (Autor)
en: Economia e management (27)

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Learning from money laundering national risk assessments: the case of Italy and Switzerland

por Ferwerda, Joras 1984- (Autor) Reuter, Peter 1944- (Autor)
en: European journal on criminal policy and research, 25 (2019), 1, Seite 5-20

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Banche e mafia: come e perché gli istituti di credito aiutano le grandi organizzazioni criminali ad essere la prima azienda del Paese

por Carlucci, Davide 1969- (Autor) Caruso, Giuseppe (Autor)
en: Inchieste (29)

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Banche e riciclaggio: analisi economica e regolamentazione

por Masciandaro, Donato 1961- (Autor)
EDIBANK 1994

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