Suchergebnisse - Money Laundering Italy :: KrimDok

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Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals

von Nazzari, Mirko (VerfasserIn) Riccardi, Michele (VerfasserIn)
in: European journal of criminology, 21 (2024), 4, Seite 583-608

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Assessing money laundering risk across regions: an application in Italy

von Riccardi, Michele (VerfasserIn) Milani, Riccardo (VerfasserIn) Camerini, Diana (VerfasserIn)
in: European journal on criminal policy and research, 25 (2019), 1, Seite 21-43

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La farina del diavolo: criminalità, imprese e banche in Italia

von Masciandaro, Donato 1961- (VerfasserIn) Pansa, Alessandro (VerfasserIn)
in: Economia e management (27)

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Learning from money laundering national risk assessments: the case of Italy and Switzerland

von Ferwerda, Joras 1984- (VerfasserIn) Reuter, Peter 1944- (VerfasserIn)
in: European journal on criminal policy and research, 25 (2019), 1, Seite 5-20

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Banche e mafia: come e perché gli istituti di credito aiutano le grandi organizzazioni criminali ad essere la prima azienda del Paese

von Carlucci, Davide 1969- (VerfasserIn) Caruso, Giuseppe (VerfasserIn)
in: Inchieste (29)

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Banche e riciclaggio: analisi economica e regolamentazione

von Masciandaro, Donato 1961- (VerfasserIn)
EDIBANK 1994

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