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Suchergebnisse - Blanqueo de dinero

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  1. 1
    Manual blanqueo de capitales: características, contexto, medidas legales y prevención; formación para el empleo; [conforme a Normativa actualizada (Ley 10/2010, de 28 de abril, de...
    von Jiménez Sanz, César (VerfasserIn)
    Ed. CEP 2011
    Inhaltsverzeichnis (Verlag)
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  2. 2
    Prevención y castigo del blanqueo de capitales: un análisis jurídico-económico
    von Germán Bermejo, Mateo (VerfasserIn)
    Marcial Pons 2015
    Inhaltsverzeichnis (Verlag)
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  3. 3
    Delito fiscal y blanqueo de capital: introducción a la delincuencia económica
    von Ferro Veiga, José Manuel (VerfasserIn)
    Formación Alcalá 2013
    Inhaltsverzeichnis (Verlag)
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  4. 4
    Propiedad inmobiliaria: blanqueo de capital y crimen organizado
    von Ferro Veiga, José Manuel (VerfasserIn)
    Editorial Club Universitario D.L. 2012
    Inhaltsverzeichnis (Verlag)
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  5. 5
    COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
    von Abel Souto, Miguel 1969- (VerfasserIn)
    in: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 24 (2022), Artikel-ID 28, Seite 1-31
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  6. 6
    Encubrir y blanquear como delitos: distinciones en clave histórica, comparada y conceptual
    von Verde, Alejandra (VerfasserIn)
    Atelier Libros jurídicos [2024]
    Inhaltsverzeichnis
    Klappentext
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  7. 7
    El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las qu...
    von Carpio, Juana del (VerfasserIn)
    in: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 25 (2023), Artikel-ID 27, Seite 1-39
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  8. 8
    Combatting the financing of terrorism in conflict (war) conditions = Lucha contra la financiación del terrorismo en situaciones de conflicto (guerra) = Combate ao financiamento do...
    von Marko, Sergii (VerfasserIn) Ortynska, Nataliya (VerfasserIn) Humin, Oleksij Mychajlovyč (VerfasserIn) Kantsir, Volodymyr (VerfasserIn) Ortynsʹkyj, Volodymyr L. (VerfasserIn)
    in: Revista Criminalidad, 65 (2023), 3, Seite 121-136
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