Money laundering prevention: deterring, detecting, and resolving financial fraud

"A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector--where most money laundering takes place--this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly prov...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Turner, Jonathan E. (Autor)
Tipo de documento: Print Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Hoboken, NJ Wiley 2011
En:Año: 2011
Acceso en línea: Cover (Verlag)
Inhaltsverzeichnis (Verlag)
Klappentext (Verlag)
Umschlagbild (Verlag)
Disponibilidad en Tübingen:Disponible en Tübingen.
UB: KB 20 A 5136
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Palabras clave:
Geldwäsche
Geldwäsche > Prävention
Money Laundering > Prevention
Money laundering > Prevention
Money laundering investigation
Prävention
Publicación relacionada:Online-Ausg. (MyiLibrary): 809350343