Occupation, Organisation, Opportunity, and Oversight: Law Firm Client Accounts and (Anti-)Money Laundering

The misuse of law firm pooled client accounts has been identified as one of the primary areas of money laundering and terrorist financing risk for the legal profession. This article demonstrates the varied role that client accounts can play in money laundering, through both purposeful exploitation (...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. VerfasserIn: Benson, Katie (VerfasserIn)
Beteiligte: Bociga, Diana
Medienart: Elektronisch Aufsatz
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2024
In: European journal on criminal policy and research
Jahr: 2024, Band: 30, Heft: 3, Seiten: 449-473
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Schlagwörter:
Client (trust) accounts
Legal Profession
Money Laundering
Opportunity structures
white-collar crime