Finanzermittlungen / 2023

Das vorliegende Lagebild bietet Kerninformationen zum Stand und zur Entwicklung der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Es wird dabei zwischen den verfahrensunabhängigen Finanzermittlungen und der Vermögenssicherung als Teilbereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen differenziert....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:  
Bibliographische Detailangaben
Medienart: Elektronisch Buch Statistik
Sprache:Deutsch
Veröffentlicht: 2024
In: Finanzermittlungen Lagebild für NRW ...
Jahr: 2024
Online-Zugang: Volltext (kostenfrei)
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Verfügbarkeit prüfen: HBZ Gateway
Schlagwörter:
Geldwäsche
Ermittlung
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
Statistik > 2023
Beschreibung
Zusammenfassung:Das vorliegende Lagebild bietet Kerninformationen zum Stand und zur Entwicklung der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Es wird dabei zwischen den verfahrensunabhängigen Finanzermittlungen und der Vermögenssicherung als Teilbereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen differenziert. Verfahrensunabhängige Finanzermittlungen dienen der Erforschung von verdachtsbegründenden Sachverhalten, die sich zum Beispiel aus Finanztransaktionen oder auffälligem Finanzgebaren ergeben, ohne dass bereits eine Straftat erkennbar zugeordnet werden kann.
Physische Details:1 Online-Ressource (13 Seiten)
DOI:10.15496/publikation-101234