On the frontline against money-laundering: the regulatory minefield

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Intelligence gathering plays a vital role in the ‘war’ against money laundering. Particularly important in this intelligence gathering process is the global network of Financial Intelligence Units (FIUs) fed by a host of auxiliary (primarily financial) institutions required to report suspicious tran...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. VerfasserIn: Gelemerova, Liliya Yaneva 1975- (Verfasst von)
Medienart: Elektronisch Aufsatz
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2009
In: Crime, law and social change
Jahr: 2009, Band: 52, Heft: 1, Seiten: 33-55
Online-Zugang: Vermutlich kostenfreier Zugang
Volltext (lizenzpflichtig)
Verfügbarkeit prüfen: HBZ Gateway
Schlagwörter:
Financial Action Task Force
Intelligence Gathering
Money Laundering
Reporting Institution
Suspicious Transaction