RT Book
T1 Banche e riciclaggio: analisi economica e regolamentazione
T2 Studi e tendenze
A1 Masciandaro, Donato 1961-
LA Italian
PP Milano
PB EDIBANK
YR 1994
ED 1. ed.
UL https://krimdok.uni-tuebingen.de/Record/186938462
OP 276
NO Includes legislation
NO Includes bibliographical references (p. 203-216)
NO Banca d'Italia, Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 3), novembre 1994, nuova versione" (15 p.) laid in
CN HV8079.M64
SN 88-86373-08-2
K1 Geldwäsche
K1 Bank
K1 Bankenregulierung
K1 Italien
K1 Welt
K1 Money laundering
K1 Organized crime
K1 Money laundering : Italy
K1 Organized crime : Italy