Banche e riciclaggio: analisi economica e regolamentazione - Masciandaro, Donato (EDIBANK, 1994)
Includes legislation
Includes bibliographical references (p. 203-216)
Banca d'Italia, Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 3), novembre 1994, nuova versione" (15 p.) laid in