Network analysis for financial crime risk assessment: the case study of the gambling division in Malta4hMaria Jofre
The present study aims to support existing risk assessment tools by proposing an innovative network-oriented methodology based on ownership information. The approach involves calculating company-level indicators that are then transformed into red flags and used to rate risk. To this end, we collect...
| 1. VerfasserIn: | |
|---|---|
| Medienart: | Elektronisch Aufsatz |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2022
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| In: |
Global crime
Jahr: 2022, Band: 23, Heft: 2, Seiten: 148-170 |
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