Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

Das Phänomen Geldwäsche -- Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Deutschland -- Rechtsvergleich Deutschland, Italien und Niederlande -- Der Markt für Geldwäsche -- Rechtspolitische Empfehlungen.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fiedler, Ingo (Autor)
Otros Autores: Krumma, Isabel (Otro) ; Zanconato, Ulrich Andreas (Otro) ; McCarthy, Killian J. (Otro) ; Reh, Eva (Otro)
Tipo de documento: Electrónico Libro
Lenguaje:Alemán
Publicado: Wiesbaden Springer Gabler 2017
En:Año: 2017
Acceso en línea: Índice
Presumably Free Access
Volltext (Verlag)
Verificar disponibilidad: HBZ Gateway
Palabras clave:
Criminology
Economics
Law and economics
Social responsibility of business
eBook-Springer-Wirtschaftswissenschaften-2017-11775
Publicación relacionada:Erscheint auch als: 879980818
Descripción
Sumario:Das Phänomen Geldwäsche -- Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Deutschland -- Rechtsvergleich Deutschland, Italien und Niederlande -- Der Markt für Geldwäsche -- Rechtspolitische Empfehlungen.
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen. Der Inhalt Das Phänomen Geldwäsche Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Deutschland Rechtsvergleich Deutschland, Italien und Niederlande Der Markt für Geldwäsche Rechtspolitische Empfehlungen Die Zielgruppen Lehrende und Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge Juristen und Wirtschaftswissenschaftler in den Bereichen Glücksspiel und Geldwäsche Die Autoren Dr. Ingo Fiedler, Isabell Krumma und Eva Reh sind (ehemalige) Mitarbeiter des Arbeitsbereichs Glücksspiele der Universität Hamburg. Sie forschen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu den verschiedenen Facetten von Glücksspielen. Ulrich Andreas Zanconato arbeitet als Senior Legal Counsel (Financial Markets). Zu seiner Expertise gehört Geldwäscheprävention. Professor Dr. Killian J. McCarthy forscht an der University of Groningen zu internationalen Finanzmärkten, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. .
Descripción Física:Online-Ressource (XV, 216 S. 15 Abb, online resource)
ISBN:9783658166250
DOI:10.1007/978-3-658-16625-0