Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite

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Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht -- Ziele und Methoden der Studie -- Awareness im Markt -- Ausübung der Sorgfaltspflichten -- Praxis der Typologie-Kriterien -- Praxis der Verdachtsmeldungen -- Schätzung des Volumens der Geldwäsche -- Corporate Compliance -- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektor...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Bussmann, Kai-Detlef 1955- (Autor)
Tipo de documento: Electrónico Libro
Lenguaje:Alemán
Publicado: Berlin, Heidelberg Springer 2018
En:Año: 2018
Acceso en línea: Portada
Índice
Presumably Free Access
Volltext (lizenzpflichtig)
Verificar disponibilidad: HBZ Gateway
Palabras clave:
Geldwäsche
Prävention
Marktwirtschaft
Bargeld
Compliance-Management
Deutschland
Welt
Deutschland > Geldwäsche > Prävention
Deutschland > Geldwäsche > Prävention > Marktwirtschaft > Bargeld > ONR 192050
eBook-Springer-Sozialwissenschaften-und-Recht-2018
Parallel Edition:No electrónico