RT Book
T1 Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite
T2 SpringerLink Bücher
A1 Bussmann, Kai-Detlef 1955-
LA German
PP Berlin, Heidelberg
PB Springer
YR 2018
UL https://krimdok.uni-tuebingen.de/Record/1655853481
AB Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht -- Ziele und Methoden der Studie -- Awareness im Markt -- Ausübung der Sorgfaltspflichten -- Praxis der Typologie-Kriterien -- Praxis der Verdachtsmeldungen -- Schätzung des Volumens der Geldwäsche -- Corporate Compliance -- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren -- Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche -- Risikoeinschätzungen -- Empfehlungen.
AB Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist. Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.
CN K5000-5582
SN 9783662561850
K1 Geldwäsche
K1 Prävention
K1 Marktwirtschaft
K1 Bargeld
K1 Compliance-Management
K1 Deutschland
K1 Welt
K1 Law
K1 White collar crimes.
K1 Business Ethics
K1 Criminal Law
K1 Deutschland : Geldwäsche : Prävention
K1 Deutschland : Geldwäsche : Prävention : Marktwirtschaft : Bargeld : ONR 192050
K1 eBook-Springer-Sozialwissenschaften-und-Recht-2018
DO 10.1007/978-3-662-56185-0