Europäische Impulse zur Geldwäsche. Eine Kampfansage an Steuerhinterzieher und Geldwäscher

Die Europäische Kommission sieht die Eindämmung der Geldwäsche als eine essentielle Vorbedingung für den erweiterten internationalen Handel und eine Liberalisierung des Finanzmarktes an. Im Juli 1999 hat sie einen Vorschlag zur Änderung ihrer Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Damit soll ein "zuve...

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Bibliographic Details
Main Author: Hetzer, Wolfgang 1951- (Author)
Format: Print Article
Language:German
Published: 1999
In: Kriminalistik
Year: 1999, Volume: 53, Issue: 12, Pages: 788-793
Check availability: HBZ Gateway
Keywords:
Geldwäsche
Gesetzgebung
Description
Summary:Die Europäische Kommission sieht die Eindämmung der Geldwäsche als eine essentielle Vorbedingung für den erweiterten internationalen Handel und eine Liberalisierung des Finanzmarktes an. Im Juli 1999 hat sie einen Vorschlag zur Änderung ihrer Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Damit soll ein "zuverlässiger regulatorischer und überwachender Rahmen" geschaffen werden, der gewährleistet, dass die Liberalisierung und Freizügigkeit des Kapitalverkehrs nicht für unerwünschte Zwecke gebraucht wird. Der folgende Artikel stellt die Einzelheiten des Vorhabens dar
ISSN:0023-4699