RT Article
T1 Sensitive Kunden. Maßnahmen zur Geldwäschereiprävention auf dem Finanzplatz Schweiz unter dem Aspekt eines dynamischen Bedrohungsszenarios
JF Kriminalistik
VO 58
IS 5
SP 343
OP 351
A1 Alkalay, Michael
LA Undetermined
YR 2004
UL https://krimdok.uni-tuebingen.de/Record/1639136797
AB Der Finanzplatz Schweiz ist mit einem dynamischen Bedrohungsszenario konfrontiert, das seiner Reputation und der international vernetzten Schweizer Wirtschaft großen Schaden zufügen kann, wenn durch die Akteure dieses Platzes nicht die richtigen Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Korruption, organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sind die Bedrohungselemente, die zunächst durch die dafür verantwortlichen Behörden erkannt werden müssen. Anschließend ist ein normatives, institutionelles und administratives Abwehrdispositiv zu errichten. Den zahlreichen neuen Vorschriften der "Regulatoren" sowie der Aufrüstung des Beamtenapparates müssen auf Seiten der Finanzplatz-Akteure adäquate präventive Maßnahmen folgen. Eine davon ist die risikoorientierte Erfassung und Gliederung des Kundenstammes durch die privatwirtschaftlichen Akteure
K1 Wirtschaftskriminalität
K1 Geldwäsche
K1 Prävention