Deutschland Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit
| Andere Namen: |
|
|---|---|
| Beziehungen zu Organisationen: | Deutschland. Generalzolldirektion Deutschland. Bundeskriminalamt. Financial Intelligence Unit |
| Geografischer Bezug: | Ort: Köln Wirkungsraum: Deutschland Land: Deutschland (XA-DE) Land: Deutschland (XA-DE-NW) |
| Biografische Referenzen: |  GND (1193155959)Homepage  Prometheus (1193155959) Wikipedia |
Neueste Titel (von)
Veröffentlichungen
Details
- Deutschland. Bundesministerium der Finanzen. Generalzolldirektion. Financial Intelligence Unit
- Deutschland. Generalzolldirektion. Direktion X
- FIU
- Financial Intelligence Unit (FIU) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
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| 678 | |b Die FIU ist die zentrale Meldestelle nach § 27 GwG zur Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen entgegen und übermittelt diese weiter an die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie einen Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat feststellt. | ||
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