Financial Intelligence Unit
| Andere Namen: |
|
|---|---|
| Beziehungen zu Organisationen: | Deutschland. Generalzolldirektion Deutschland. Bundeskriminalamt. Financial Intelligence Unit |
| Geografischer Bezug: | Ort: Köln Land: Deutschland (XA-DE) Land: Deutschland (XA-DE-NW) |
| Biografische Referenzen: |  GND (1193155959) Wikipedia |
Neueste Titel (von)
Veröffentlichungen
Details
- Deutschland Bundesministerium der Finanzen
- FIU
- Financial Intelligence Unit (FIU) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
MARC
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| 410 | 2 | |a Financial Intelligence Unit (FIU) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen | |
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| 670 | |b Stand: 16.12.2019 |u https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Struktur/Generalzolldirektion/Zentralstelle-FIU/zentralstelle-fiu_node.html | ||
| 670 | |a Wikipedia |b Stand: 16.12.2019 |u https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_Intelligence_Unit&oldid=193211590 | ||
| 678 | |b Die FIU ist die zentrale Meldestelle nach § 27 GwG zur Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen entgegen und übermittelt diese weiter an die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie einen Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat feststellt. | ||
| ORI | |a SA-MARC-krimdok_oc001.raw | ||
| SUB | |a KRI |b 1 | ||