Financial Intelligence Unit
| Other Names: |
|
|---|---|
| Corporate Relations: | Deutschland. Generalzolldirektion Deutschland. Bundeskriminalamt. Financial Intelligence Unit |
| Geographical Relations: | Ort: Köln Country: Germany (XA-DE) Country: Germany (XA-DE-NW) |
| Biographical References: |  GND (1193155959) Wikipedia |
Newest Titles (by)
Publication Timeline
Details
- Deutschland Bundesministerium der Finanzen
- FIU
- Financial Intelligence Unit (FIU) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
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| 410 | 2 | |a Financial Intelligence Unit (FIU) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen | |
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| 548 | |a 26.06.2017- |4 datb |w r |i Zeitraum | ||
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| 670 | |b Stand: 16.12.2019 |u https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Struktur/Generalzolldirektion/Zentralstelle-FIU/zentralstelle-fiu_node.html | ||
| 670 | |a Wikipedia |b Stand: 16.12.2019 |u https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_Intelligence_Unit&oldid=193211590 | ||
| 678 | |b Die FIU ist die zentrale Meldestelle nach § 27 GwG zur Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen entgegen und übermittelt diese weiter an die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie einen Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat feststellt. | ||
| ORI | |a WA-MARC-krimdok_oc001.raw | ||
| SUB | |a KRI |b 1 | ||